L’importance de la mise en œuvre de mesures de protection contre la criminalité financière

Dans la plupart des cas, les affaires de criminalité financière se déroulent en secret et sont donc difficiles à détecter, même pour les commissaires aux comptes et le personnel chargé de la conformité. D’autres fois, les cas sont dus à l’ignorance des règles ou à un manque de sensibilisation aux problèmes posés par un certain type de comportement. Il est donc important que les entreprises mettent en place les mesures de conformité nécessaires pour se prémunir contre la criminalité financière sous ses différentes formes