Gestion de crise

Dans la plupart des cas, les affaires de criminalité financière se déroulent en secret et sont donc difficiles à détecter, même pour les commissaires aux comptes et le personnel chargé de la conformité. D’autres fois, les cas sont dus à l’ignorance des règles ou à un manque de sensibilisation aux problèmes posés par un certain type de comportement. Il est donc important que les entreprises mettent en place les mesures de conformité nécessaires pour se prémunir contre la criminalité financière sous ses différentes formes

Il est essentiel que l’entreprise dispose d’un manuel interne pour traiter les enquêtes sur les signalements. La mise en place d’un processus d’enquête efficace renforcera la confiance du personnel et des autres parties prenantes dans le fait que tout acte répréhensible sera pris au sérieux et que les individus seront tenus responsables de leurs actes. Voici un guide pour enquêter sur les rapports de signalement.

Déterminez si votre entreprise est suffisamment protégée contre la criminalité financière en cochant les réponses à 20 questions. Notre liste de contrôle a été conçue pour vous aider à identifier les vulnérabilités potentielles de votre entreprise et à prendre des mesures proactives pour atténuer les risques et garantir la conformité avec les lois et réglementations en vigueur.

Avec la mondialisation, la numérisation et la complexité accrue dans de nombreux domaines, la fraude d’entreprise est un problème majeur et croissant. Voici quelques conseils sur la fraude d’entreprise

Un dispositif de signalement sera souvent le seul moyen réel de révéler des actes répréhensibles importants. Il est donc important que ce dispositif bénéficie de la confiance générale. Un manque de confiance dans la différence que peut faire un signalement est l’une des principales raisons pour lesquelles les personnes s’abstiennent de faire un signalement.