Finansiell brottslighet är ofta hemlighetsfull, vilket gör den svår att upptäcka för revisorer och efterlevnadspersonal. I vissa fall är grundorsaken bristande förståelse för regler eller bristande medvetenhet om riskerna med vissa beteenden. För att skydda sig mot ekonomisk brottslighet är det viktigt att företagen inför robusta efterlevnadsåtgärder och förfaranden som effektivt kan identifiera och förhindra bedräglig verksamhet.
Det är viktigt att företaget har en intern handbok för att hantera utredningar av visselblåsare. Genom att inrätta en effektiv utredningsprocess främjas förtroendet bland personal och andra intressenter för att eventuella oegentligheter kommer att tas på allvar och att enskilda personer kommer att ställas till svars för sina handlingar. Här finns en vägledning om hur man utreder rapporter om visselblåsare.
Bestäm om ditt företag är tillräckligt skyddat mot ekonomisk brottslighet genom att kryssa för svaren på 20 frågor. Vår checklista har utformats för att hjälpa dig att identifiera potentiella sårbarheter i din verksamhet och vidta proaktiva åtgärder för att minska riskerna och se till att relevanta lagar och förordningar följs.
Företagsbedrägerier är ett stort och växande problem i takt med att globaliseringen, digitaliseringen och komplexiteten inom många områden ökar. Här kommer några råd för hur man ska hantera företagsbedrägerier.
Ett system för visselblåsare är ofta det enda verkliga sättet att avslöja betydande oegentligheter. Det är därför viktigt att alla intressenter i organisationen har förtroende för systemet. Bristande tilltro till att en anmälan kan göra skillnad är en av de viktigaste orsakerna till att personer avstår från att göra en anmälan.
.jpg){kind=small}
