Crisisbeheer

De meeste gevallen van financiële criminaliteit vinden plaats uit het zicht en zijn daardoor moeilijk op te sporen. Dit geldt zelfs voor accountants en compliance personeel. In andere gevallen is de criminaliteit te wijten aan het niet kennen van de regels of een gebrek aan bewustzijn van de problematische aard van een bepaald soort gedrag. Daarom is het belangrijk dat ondernemingen de nodige nalevingsmaatregelen nemen om zich te beschermen tegen financiële criminaliteit in zijn verschillende vormen.

Het is zeer belangrijk dat de onderneming over een interne handleiding voor het afhandelen van onderzoeken naar klokkenluidersmeldingen beschikt. Het opzetten van een effectief onderzoeksproces vergroot het vertrouwen van het personeel en andere belanghebbenden dat wangedrag serieus wordt genomen en dat individuen verantwoordelijk zullen worden gehouden voor hun acties. Dit is een handleiding voor het onderzoeken van meldingen van klokkenluiders

Bepaal of uw bedrijf voldoende beschermd is tegen financiële criminaliteit door de antwoorden op 20 vragen aan te kruisen. Onze checklist is ontworpen om u te helpen potentiële kwetsbaarheden in uw bedrijf te identificeren en proactieve stappen te ondernemen om risico’s te beperken en naleving van relevante wet- en regelgeving te waarborgen.

Bedrijfsfraude is een groot en toenemend probleem nu de globalisering, digitalisering en de toegenomen complexiteit op vele gebieden het risico hebben vergroot. Hier volgen enkele tips met betrekking tot bedrijfsfraude.

Een klokkenluidersregeling is vaak de enige echte manier om significante onregelmatigheden te onthullen. Daarom is hetbelangrijk dat er breed vertrouwen is in de regeling. Een gebrek aan vertrouwen in het nut van melding bij een klokkenluidersregeling is een van de belangrijkste redenen waarom mensen afzien van een melding.