Het belang om uzelf te beschermen tegen financiële criminaliteit

De meeste gevallen van financiële criminaliteit vinden plaats uit het zicht en zijn daardoor moeilijk op te sporen. Dit geldt zelfs voor accountants en compliance personeel. In andere gevallen is de criminaliteit te wijten aan het niet kennen van de regels of een gebrek aan bewustzijn van de problematische aard van een bepaald soort gedrag. Daarom is het belangrijk dat ondernemingen de nodige nalevingsmaatregelen nemen om zich te beschermen tegen financiële criminaliteit in zijn verschillende vormen.